PF mira doleiros em esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nessa sexta-feira (9/10) a “Operação Amphis”, que tem como alvos três doleiros do Recife suspeitos de auxiliar um grupo criminoso que abria contas com documentos falsos ou em nome de empresas-fantasma.
“São cumpridos 13 mandados judiciais, sequestro de bens e bloqueio de contas dos investigados e de empresas”, informou a PF.
Iniciadas em 2014, as investigações têm como alvos das medidas, atualmente, três doleiros de Recife/PE, pessoas que os auxiliavam nas atividades criminosas, além de indivíduos que se valeram de serviços ilícitos promovidos pelos mesmos.
Somente no Brasil o grupo movimentou mais de R$ 200 milhões nos últimos dez anos, através da abertura de contas bancárias com documentos falsos ou em nome de empresas “fantasmas”.
Ao longo dos últimos dez anos, a organização criminosa movimentou mais de R$ 200 milhões, segundo os investigadores.
“Quando se faz esse tipo de operação, onde um grupo de doleiros movimenta mais de R$ 200 milhões, o que está sendo feito é estrangular um dos mecanismos pelo qual o crime organizado lava o seu dinheiro, e lavar o dinheiro é imprescindível para o crime organizado”, comentou Italo Lorenzon.
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